Основатель и бывший глава крупнейшей в мире криптобиржи «Binance» Чанпэн Чжао приговорен к 4 месяцам тюремного заключения. Сторона обвинения запрашивала до 3 лет тюрьмы, в то время как защита добивалась домашнего ареста.

В ноябре 2023 года обвинения со стороны Минюста США в отмывании денег и нарушении санкций в ноябре 2023 года вылились для «Binance» в $4,3 млрд штрафа и отставку Чжао с поста главы площадки.

Чжао ожидал приговора по отдельным обвинениям. Он признал вину, согласился выплатить $50 млн штрафа и добровольно прибыл на заседание суда из ОАЭ в США, откуда ему с момента прибытия закрыли выезд даже на условиях крупного залога.

Прокуроры обвиняли Чжао в нарушениях закона о банковской тайне «в беспрецедентных масштабах», а также в том, что через «Binance» под его руководством прошло более 1,5 млн транзакций на сумму около $900 млн, связанных с финансированием терроризма и другими незаконными операциями и формами нарушения американских санкций.

«Если господин Чжао избежит тюремного срока после того, как умышленно нарушал законы США и смог за счет этого построить крупнейшую криптобиржу и разбогатеть на этом, то никого уже не приговорят [по аналогичным нарушениям], а закон о банковской тайне станет пустой болтовней», – завил представитель Минюста США в суде. Обвинение называло приговор «знаковым» и показательным для будущих схожих сценариев.

Адвокаты Чжао подчеркивали, что он добровольно прибыл на заседание суда, что именно с его подачи «Binance» пошла на мировое соглашение с властями США, и что он больше не контролирует деятельность биржи.

Чжао признал, что не смог выстроить на «Binance» достойную систему борьбы с отмыванием денег и политику «Знай своего клиента» (AML/KYC) в период своего руководства.

Источник – РБК